Приговором Советского районного суда столицы осужден 35-летний житель Уфимского района. Установлено, что он в период с ноября 2005 года по август 2006 года в Уфе со своим подельником занимался незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств. Он зарегистрировал на утерянные паспорта пяти лиц (без определенного места жительства, злоупотребляющих спиртным, наркозависимых лиц), а также на подконтрольных ему лиц (руководители фирм) за вознаграждение в размере 2-4 тысяч рублей коммерческие организации – общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Схема была проста. К примеру, строительная фирма перечисляла средства на расчетные счета ООО, подсудимый ездил в банк, снимал наличные деньги, часть средств после обналичивания отдавал руководителю фирмы, часть оставлял себе, при этом НДС не платил. Причиненный ущерб государству оценили в размере свыше 93 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре РБ, суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако государственный обвинитель не согласился с этим приговором суда. Приговор в законную силу не вступил.